听说个人存款转账超过20万,企业100万,银行会查是否非法获取,这是真的吗?
170****6700
二十类敏感信息
提问时间:2022-05-03 22:47:05
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回答
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共1个
张金六
从业5年
公司注册个体工商户小规模纳税人代理记账
所在地区:昆山市
咨询解答:234
我国的确会对比较大金额或者可疑的转账交易进行监控,但并不是银行来查,而是由央行反洗钱中心来执行这项职能,央行通过大数据对有怀疑的大额转账或汇兑资金都会...
2022-05-03 23:26:07
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