洗钱风险包括？
133****8116
客户风险等级划分标准指引 洗钱
提问时间:2022-06-09 12:28:19
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回答
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共1个
邢尧迪
从业4年
专利撰写专利权恢复
所在地区:洛阳市
咨询解答:214
洗钱属于严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且而且洗钱活动与走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
2022-06-09 14:02:20
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