金融机构反洗钱三项核心义务指什么?
156****1060
税务三项制度
提问时间:2022-07-04 09:19:25
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回答
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共1个
唐梦
从业9年
商标撤三申请商标补证
所在地区:苏州市
咨询解答:732
(一)合法审慎原则,是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱义务的履行。
(二)保密原则,是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。 (三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则,是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。2022-07-04 12:03:26
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