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反洗钱是什么意思啊?是只要帐户有钱五万以上就要查吗?

136****3563
反洗钱管理系统
提问时间:2022-04-20 14:05:43
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
吴凯迪
吴凯迪
从业4年
国际商标注册
所在地区:深圳市
咨询解答:374
咨询TA

反洗钱就是反对、制止洗黑钱的行为!就是对一定金额以上的资金来源和去向要进行审核。

2022-04-20 15:35:46
闫海龙
闫海龙
从业8年
商标注册
所在地区:深圳市
咨询解答:281
咨询TA

这个问题不好回答哦!!!

2022-04-20 16:24:45
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