银行卡里有大额现金进出，会被查吗？

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人行洗钱风险提示总37期

提问时间:2022-09-07 07:57:21

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胥尚志

从业7年

外观专利申请发明专利申请

所在地区:昆山市

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如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统，也会被列为可疑支付交易。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条，列支付交易属于可疑支付交易： (一)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； (二)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； (三)资金收付流向与企业经营范围明显不符； (四)企业日常收付与企业经营特点明显不符； (五)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符； (六)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。

2022-09-07 08:37:22

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