什么时候清查个人存款？
136****1795
深圳市国家税务局第一稽查局官网
提问时间:2022-05-22 17:10:06
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回答
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共3个
张国敏
从业7年
商标注册商标初审维权
所在地区:三亚市
咨询解答:567
银行作为老百姓的“金库”，责任当然很重大，存款人的钱的收纳不能有半点差错。为此，近年来，银行不断制定新规调整存款，央行在河北、浙江、深圳三地相继开展大额现金管理试点。简单来说，单位存款超过50万元，个人存款超过10万元，就需要积极接受调查，除了进行信息登记外，还需要告知存款来源和去向，保障存款人的资金安全。
2022-05-22 19:20:09
梁方
从业7年
商标初审维权商标注册
所在地区:武汉市
咨询解答:14
2019年税务稽查，不仅要查公司的账户，更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户！
一旦被稽查，补缴税款是小事，还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更要承担刑事责任！
案例一
北京市通州区国家税务局稽查局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》，主要内容如下：
通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。
处罚决定：
对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。本来想“避税”，结果被追回税款不说，还倒贴了23.9万罚款，更重要的是影响以后的企业信用等级，得不偿失!
2022-05-22 19:46:09
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