存取5万就得登记？“洗钱”到底是个啥？
182****1521
防骗专家组税务
提问时间:2022-09-07 08:48:35
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
周旭
从业7年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:阳江市
咨询解答:729
金融行动特别工作组(FATF)反洗钱国际标准明确要求,金融机构应当对超过一定金额的现金交易开展尽职调查,我国作为其成员,应当落实反洗钱国际标准的要求。目前...
2022-09-07 09:08:36
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
嵌入式系统在未来有怎样的发展
嵌入式系统作为现代科技的重要组成部分，其应用和发展对人们的生活和工作产生了深远影响。随着技术的不断进步，嵌入式系统的未来发展趋势日益引人关注。
嵌入式系统
174次浏览
2024-01-19 18:26:08
网上进行出口退税的步骤有哪些
想进行出口退税的话，首先要了解相关的流程，我在这篇文章里讲的是网上进行出口退税的流程。网上出口退税要经历6个步骤，分别是退税数据采集、自检申报、生成离线数据、国税局网站离线申报、检查并调整疑点、正式申报，等待审核结果
出口退税
884次浏览
2022-07-13 16:20:52
个人独资企业的设立条件是什么
现在随着社会生活质量水平的不断提高，人们的物质生活方式不断在创新的同时也在追求更美好的生活，很多人会和朋友一起开公司，但开公司是需要条件的，那么个人独资企业的设立条件是什么呢？下面就由早鸽网顾问给大家介绍一下，供大家参考，希望对你有所帮助
个人独资企业
560次浏览
2023-02-06 18:28:50
增值税专票已经抵扣，该怎么红冲
增值税专票已经抵扣了，那该怎么红冲呢？下面，是早鸽网顾问准备的相关内容，希望对你有所帮助
增值税专票
72次浏览
2022-12-06 18:39:35
在香港注册公司的注意事项有哪些
香港作为亚洲的商业中心之一，以其低税率、便捷的商业环境和良好的法治体系吸引着众多企业家和投资者。在香港注册公司具有许多优势，但需要注意一些重要事项。
香港注册公司
476次浏览
2023-12-06 11:47:24
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
