反洗钱属于什么风险？
189****2467
公司面临洗钱风险主要是指
提问时间:2022-04-21 09:00:52
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
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回答
|
共1个
杨震
从业11年
专利申请发明专利申请
所在地区:南京市
咨询解答:569
反洗钱客户风险等级分类指按照客户的特点或者账户的属性，综合考虑其所在地域、所办业务、所处行业、所从事职业、客户交易规律等因素，为其划分风险等级，同时予以持续关注，适时调整、并针对不同风险等级采取相应的风险控制措施。
2022-04-21 09:22:53
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