客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
139****2203
![](/pc/images/p39.png)
公司面临洗钱风险主要是指
提问时间:2022-02-15 11:45:14
客户洗钱风险分类管理目标有哪些?
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
![秦豪](https://public.zaoge.com/wwwroot/202203/18/op_14095662342234660e3.png)
秦豪
从业1年
国际商标注册
![](/pc/images/p38.png)
![](/pc/images/p39.png)
客户洗钱风险分类管理目标有:
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。
提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险。
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:
把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
2022-02-15 12:06:15
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
![](/pc/images/p25.png)
活动注册商标优势和流程有哪些
在当今竞争激烈的市场环境中,商标对于企业的重要性不言而喻。商标不仅是企业品牌形象的代表,更是消费者识别和选择商品的重要依据。为了保护企业的品牌资产,活动注册商标成为了一种必要的手段。
活动注册商标
928次浏览
2023-12-12 13:28:45
![活动注册商标优势和流程有哪些](https://public.zaoge.com/wwwroot/202312/12/poster_1328436577ef8b97d43.png)
应对商标异议风险的策略有哪些
在商标申请流程中,商标异议是一个常见的环节。当商标局初步审定一个商标后,会进行公告,供公众提出异议。那么,在商标异议期间,该商标能否被授权呢?
商标异议
902次浏览
2024-02-19 11:16:55
![应对商标异议风险的策略有哪些](https://public.zaoge.com/wwwroot/202402/19/poster_11165465d2c8268f4b5.png)
选择商标代理机构注册的意义是什么
商标代理注册是指企业或个人通过授权给经过官方认可的商标服务机构代理完成商标注册手续。与自行注册商标相比,代理注册商标更加方便、快捷、有效。一、商标代理注册的意义
商标代理机构,商标注册
722次浏览
2023-06-20 21:45:48
![选择商标代理机构注册的意义是什么](https://public.zaoge.com/wwwroot/202306/20/poster_2145476491ad8b986ff.png)
企业投资分红应该如何做账
为了盈利,企业可以将多余的资金投资到国外,企业可以接受投资以获取资金。无论哪种情况,都会涉及到企业的红利。企业发生股利业务时,相关的会计处理是什么?
企业投资,会计分录
362次浏览
2022-03-08 16:29:08
![企业投资分红应该如何做账](https://public.zaoge.com/wwwroot/202203/08/poster_190513622738694d0ff.png)
商标查询盲期的导致原因和应对策略
商标查询盲期是指在商标注册过程中,从提交申请到官方审查完成之间的一段时间。在这段时间内,无法通过官方渠道查询到商标的状态和结果。
商标查询盲期
858次浏览
2023-12-14 11:44:10
![商标查询盲期的导致原因和应对策略](https://public.zaoge.com/wwwroot/202312/14/poster_114409657a7a09ed9de.png)
![](/pc/images/p33.png)
![](/pc/images/p36.png)