公司如何才能从银行每天提取大额现金(20万以上)?
189****1930
企业收入现金的主要途径
提问时间:2022-07-11 12:08:01
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回答
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共1个
赵岳
从业5年
国际商标注册注册商标商标设计
所在地区:丽江市
咨询解答:508
(1)原则上只有基本户才能提出现金。(2)国家对大额现金支付由具体管理规定,银行不会违规操作。(3)另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径。如果每天从银行取20万以上的现金,则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中。会被监控。
解决办法:(1)取大笔现金要与银行先沟通。有的银行规定一天不可以取那么多钱,即使你一天要取那么多钱,银行也不会让你取的。(2)一般的银行都有大额现金支取单,要求填写单位名称、账号、支取人姓名、支取人身份证号以及支取事由,有的银行还要求加盖财务章和法人章;企业要到银行提取大额现金,一般银行是有严格规定的:(3)在提款用途上可以写上提备用金和差旅费等。
2022-07-11 13:04:03
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