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共2个
陈燃
从业8年
商标转让
所在地区:包头市
咨询解答:457
三号令”是指2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，该管理办法经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过,自2017年7月1日起施行。
二、“三号令”修订背景
（一）原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性；
（二）基于行为特征的报送条件不符合以“合理怀疑”为基础报告可疑交易的国际标准；
（三）我国大部分金融机构已经具备自定义异常交易监测指标的能力。
三、“三号令”修订的主要原则
（一）解决现行可疑交易报告体系存在的突出问题；
（二）立足国情，充分吸收、借鉴国际通行标准；
（三）充分听取多方意见；
（四）整合原反洗钱和反恐怖融资可疑交易报告管理办法有关内容。
2022-07-23 09:33:18
岳灏
从业8年
商标注册商标变更
所在地区:成都市
咨询解答:703
三号令”是指2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，该管理办法经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过,自2017年7月1日起施行。
2022-07-23 09:14:17
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