金融机构反洗钱内控修订多少工作日向银行上报？
182****5941
人行洗钱风险提示 总37期
提问时间:2022-05-11 11:27:10
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
张国敏
从业8年
商标注册商标初审维权
所在地区:湖南湘江新区
咨询解答:673
金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告： （一）主要反洗钱内控制度修订； （二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更； （三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项； （四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料； （五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
2022-05-11 13:45:11
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
注册海外公司的步骤有哪些
注册海外公司需要遵循一系列步骤，包括选择合适的离岸地区、确定公司类型和名称、确定注册资本和资金来源、确定公司的管理结构和人员、了解税务问题和税收优惠、了解账户管理和资金流动限制、注册公司、开设银行账户、税务登记和报税以及维护公司等。只有遵循这些步骤，才能确保公司的合法性和合规性，保障公司的长期稳定发展。
注册海外公司
298次浏览
2023-12-02 13:58:34
怎样创建一个属于自己的网站
如果您找到一个想要模仿的页面，您通常可以下载该页面的源代码(通常在浏览器的“查看源文件”菜单中找到)，然后编辑它以满足您的需要。
如何创建自己的网站
26次浏览
2022-03-17 15:05:33
减税免税申请书需要填写的内容
减税免税申请书需要填写的内容包括企业基本情况、减免税的原因、经营情况及申请减免数额、减免税的用途并发表声明。如果你对这方面的内容感兴趣的话，就请你阅读这篇文章，希望对你有所帮助
减税免税申请书
716次浏览
2022-08-10 16:46:36
如何注册一家种植公司
种植公司是一种以种植、加工为主的生产型企业，是农业产业链中的重要一环。下面早鸽网顾问将为大家介绍如何注册一家种植公司，希望对你有所帮助。
种植公司注册
380次浏览
2023-06-09 15:06:43
建设项目信息怎么填写
建设项目是指在一个或者多个施工区域内的建设区域内，按照上级下达的计划和任务书，经批准的总体设计和概预算，在经济上和行政上实行独立核算，具有独立的组织形式。
建设项目
170次浏览
2022-03-08 14:42:31
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
