公司账户过账有何风险?
134****4964
走出去企业 税务风险
提问时间:2022-05-07 22:08:45
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回答
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共3个
邢尧迪
从业8年
专利撰写专利权恢复
所在地区:贵阳市
咨询解答:252
风险有:1.偷税漏税。财务做账一定是要有原始凭证的,公司过账无合法的纳税凭证,很有可能不能提供增值税发票,这就有偷税漏税的嫌疑了,一旦被查,企业将会面临巨额补税惩罚。
2.洗钱嫌疑。一旦账户大额收款累积次数过多,且没有真实交易,就会被银行列为重点监控对象,排查是否存在洗钱的可能。
2022-05-08 00:54:51
吴佳
从业9年
LOGO设计营销策划
所在地区:福州市
咨询解答:642
过帐就是将日记帐中的金额转列到相应的分类帐帐户中。过去指商业上把账目由甲账转入乙账,现在簿记上指把传票、单据记在总账上或把日记账转登在分类账上。
不过我们所讲的过账风险的过账和上所述还是有差异的,主要是指借公司银行账户走款这些。
根据最高院《关于适用民诉法若干问题的意见》第52条"借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的,出借单位和借用人为共同诉讼人"。即当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任;
其次,根据2003年4月10日中国人民银行颁布的《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;
再者,出租出借的银行账户有任何违约行为都是直接登记在出租出借方名下的,这关系到经济赔偿问题及信用档案问题。
所以不能出租出借银行账户。
2022-05-08 00:54:50
罗瑶
从业1年
实用新型专利申请发明专利申请国际专利申请
所在地区:贵阳市
咨询解答:306
最大是税务风险,钱进账户代表收入,你要给付款方开发票,钱转出去需先票代表购买,转出的钱通常无票,无票就要交所得税,所以要承担税负。
2022-05-07 23:04:49
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