帐户被禁用是怎么回事？

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离岸账户伊朗

提问时间:2022-06-17 07:41:31

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回答 | 共1个

唐南英

从业1年

版权登记著作权撤销著作权补证

所在地区:孝感市

咨询解答:360

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因为在CRS大环境下，银行监管也是很严的，尤其是离岸银行，香港银行这些。所以大家也要知道如何保护自己的离岸账户。

1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗，苏丹，古巴等，还有就是一些贩毒大国)，如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意，尽量建议不代收，避免影响账户安全;

2、公司贸易尽量采取公对公，最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

3、不要大额资金整存，整取;

4、保持帐户有一定的存款，不能欠费;

5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;

6、请确保预留给银行的通讯地址、码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格，及时提供以及回复银行，配合银行所有的相关调查，以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;

7、如有实际收入，建议实际核数出具审计报告，避免银行抽查到，无法提供，账户被冻结，影响使用。离岸账户申请不易，费时费力，大家且行且珍惜哦。还有什么不懂的可随时咨询旭淼顾问。

2022-06-17 08:07:32

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朱强顾问

擅长：国际商标注册,国际专利申请

执业5年