一般居民存款600万需要调查吗？

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国税风控怎么处理

提问时间:2022-07-16 05:22:16

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回答 | 共5个

袁春宏

从业1年

商标注册

所在地区:杭州市

咨询解答:448

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2017年1月开始对存款600万以上账户进行清查；只是对境外账户清查。所以，并不是说所有账户都清查。其实，即使是清查，也是上传数据到中国国税局暗自调查，如果是合法收入，根本就不需要担心。

只要是合法合规的，不管你在银行储蓄多少钱，都是没问题的。不过，银行卡流水过大，银行为了安全着想，确实会有风控的措施。据悉，个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。

2022-07-16 06:07:20

李菊芳

从业2年

施工许可证安全许可证

所在地区:南京市

咨询解答:114

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第一，是从2017年1月就开始对存款600万以上账户进行清查；第二，是对境外账户清查。所以，并不是说所有账户都清查。其实，即使是清查，也是上传数据到中国国税局暗自调查，如果是合法收入，根本就不需要担心。

2022-07-16 06:13:19

尹应成

从业2年

商标无效宣告商标驳回复审

所在地区:包头市

咨询解答:633

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一般居民存款600万，不需耍调查，要看人家做什么事情，做生意赚得多，一般工薪阶层，拆迁，只耍不是违法得来

2022-07-16 08:17:18

杨川

从业11年

商标资源

所在地区:榕江县

咨询解答:770

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一般居民存款600万以上的，如开公司或与国家企业有相“”连营”的，其中的暧昧确实值得深究。

2022-07-16 07:48:18

张新发

从业3年

个体工商户个人独资企业工商信息变更

所在地区:南京市

咨询解答:624

咨询TA

不用上税，那个是指的非居民的

2022-07-16 06:59:17

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任建珍顾问

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