一般居民存款600万需要调查吗？
132****3958
国税风控怎么处理
提问时间:2022-07-16 05:22:16
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回答
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共5个
张志超
从业10年
版权登记软著申请
所在地区:重庆市
咨询解答:605
2017年1月开始对存款600万以上账户进行清查；只是对境外账户清查。所以，并不是说所有账户都清查。其实，即使是清查，也是上传数据到中国国税局暗自调查，如果是合法收入，根本就不需要担心。
只要是合法合规的，不管你在银行储蓄多少钱，都是没问题的。不过，银行卡流水过大，银行为了安全着想，确实会有风控的措施。据悉，个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。
2022-07-16 06:07:20
徐彬
从业7年
商标注册商标无效宣告商标设计
所在地区:洛阳市
咨询解答:164
第一，是从2017年1月就开始对存款600万以上账户进行清查；第二，是对境外账户清查。所以，并不是说所有账户都清查。其实，即使是清查，也是上传数据到中国国税局暗自调查，如果是合法收入，根本就不需要担心。
只要是合法合规的，不管你在银行储蓄多少钱，都是没问题的。不过，银行卡流水过大，银行为了安全着想，确实会有风控的措施。据悉，个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上，那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。
2022-07-16 06:13:19
詹守铃
从业6年
小规模纳税人代理记账一般纳税人代理记账代理记账服务
所在地区:郴州市
咨询解答:434
一般居民存款600万，不需耍调查，要看人家做什么事情，做生意赚得多，一般工薪阶层，拆迁，只耍不是违法得来
2022-07-16 08:17:18
曾茂恒
从业1年
商标初审维权商标无效宣告
所在地区:孝感市
咨询解答:764
一般居民存款600万以上的，如开公司或与国家企业有相“”连营”的，其中的暧昧确实值得深究。
2022-07-16 07:48:18
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