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银行开户尽职调查核实是什么意思?

139****4004
客户尽职调查客户的定义和范围
提问时间:2022-08-08 09:28:50
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共2个
王慧
王慧
从业8年
施工许可证劳务资质
所在地区:杭州市
咨询解答:641
咨询TA

银行开户尽职调查核实是指银行根据人民银行颁布的人民币账户管理办法的规定和要求,对申请开立人民币结算账户的单位,在接受审核开户单位开户申请资料后,按照人民银行账户管理办法对银行要‘’了解你的客户‘’的要求,对开户单位的相关信息进行上门调查核实,以防范管理风险。

2022-08-08 10:22:52
胡佳伟
胡佳伟
从业11年
专利申请国际专利申请
所在地区:丽江市
咨询解答:486
咨询TA

基于了解你的客户的原则,调查你的开户用途及身份情况

2022-08-08 10:19:51
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张瀚仁顾问
擅长:商标转让
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