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银行卡大额出入会抓人吗?

177****5597
为什么要大额发票采集
提问时间:2022-09-06 07:53:51
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共3个
罗小敏
罗小敏
从业4年
资质服务
所在地区:阳江市
咨询解答:657
咨询TA

如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控。大额支付和可疑支付交易都会被监察。而且大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统,也会被列为可疑支付交易。 根据《中华人民共和国中国人民银行法》第八条,列支付交易属于可疑支付交易

2022-09-06 08:21:55
易强
易强
从业8年
商标注销商标续展
所在地区:阳江市
咨询解答:362
咨询TA

只要卡里钱来历合法合理,不是违法犯罪挣的钱,就没事,只是超过一定额度,会被银行监控。

2022-09-06 08:18:54
詹守铃
詹守铃
从业5年
小规模纳税人代理记账一般纳税人代理记账代理记账服务
所在地区:天津市
咨询解答:375
咨询TA

银行卡大额出入不会抓人

2022-09-06 09:37:52
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汪安柯
汪安柯顾问
擅长:商标驳回复审,软著申请
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