东莞银行开户所需资料？

149****7661

东莞无地址开户

提问时间:2022-05-24 22:45:11

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回答 | 共2个

王全蓉

从业2年

专家商标注册商标撤三商标异议

所在地区:洛阳市

咨询解答:245

咨询TA

东莞银行开户需要用到本人身份证，工作证明，居住证明。

2021年东莞办银行卡最新规定:

1、有效身份证件；

2、开银行卡的合理理由及证明；

3、工作证明；

4、常驻证明。主要是为了配合断卡行动。因目前境外诈骗案件增多，不法分子通过一些特殊渠道购买普通用户的限制银行卡，进行转账及洗钱活动。为了从源头上控制这种诈骗及洗钱行为，所以加大了各银行个人办卡的门槛，从以前的随便办理到现在的必须提供证明才能办理。这样大大的减少了诈骗及洗钱情况，也保护了我们的财产安全。因为有人利用银行账户进行非法行为，典型的就是电信诈骗，还有有些洗钱、虚开发票等行为，监管机构为了打击这类行为，对银行的开户审查义务，提出了更多要求。

2022-05-25 00:06:14