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共3个
雷巧
从业11年
国际商标注册国际专利申请
所在地区:杭州市
咨询解答:246
反洗钱内部审计包括以下环节：
1、检查发现内部资金链问题；
2、对上级通报问题；
3、对所发现的问题进行跟踪整改；
4、对内部被审计部门进行责任认定。
反洗钱内部审计是企业内部一种独立、客观的活动，主要通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业内部的反洗钱工作，目的在于促进企业完善治理，避免出现违法行为。其中，反洗钱是指动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
2022-04-07 03:38:32
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