普通人的银行卡最低一次性存多少钱就会被反洗钱监控？
182****2683
反洗黑钱
提问时间:2022-09-22 04:50:46
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回答
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共1个
范晓琴
从业1年
版权登记著作权转让
所在地区:孝感市
咨询解答:519
以下业务,银行会在五个工作日内向中国人民银行的反洗钱监测分析中心报送电子交易数据: 一、个人客户(也就是你所说的普通人)当日单笔或者累计人民币5万元以上...
2022-09-22 06:23:47
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